健康元: 健康元药业集团股份有限公司九届董事会十次会议决议公告

健康元药业集团                                                九届董事会十次会议
证券代码：600380                证券简称：健康元                公告编号：临 2025-043
                    健康元药业集团股份有限公司
                    九届董事会十次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）九届董事会十次会议于 2025
年 5 月 16 日（星期五）以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于 2025 年 5
月 22 日（星期四）以通讯表决形式召开。会议应参加董事九人，实际参加董事九人，
公司三名监事会成员、总裁清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公
司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
   一、审议并通过《关于控股子公司丽珠集团拟收购越南 IMP 公司股权的议案》
   同意本公司控股子公司丽珠医药集团股份有限公司全资附属公司 LIAN SGP
HOLDING PTE.LTD.（以下简称“LIAN SGP”）与 SK Investment Vina III Pte. Ltd.（以
下简称“SK”）、Sunrise Kim Investment Joint Stock Company（以下简称“Sunrise”）
及 KBA Investment Joint Stock Company（以下简称“KBA”，与 SK、Sunrise 统称“卖
方”）签署《Framework Agreement》（《框架协议》，以下简称“本协议”）。LIAN
SGP 拟收购卖方合计持有的越南上市公司 Imexpharm Corporation（以下简称“IMP”
或“标的公司”）99,839,990 股（其中，SK 持有 73,457,880 股、Sunrise 持有 15,026,784
股及 KBA 持有 11,355,326 股），占交割前标的公司股份总数的 64.81%（以下简称“本
次交易”）。就本次交易 LIAN SGP 拟支付的股权购买价格为 5,730,815,426,000 越南
盾（按协议签署当日中国银行汇率中间价换算约为人民币 15.87 亿元）。
   本次交易完成后，IMP将成为本公司合并报表范围内的子公司。
   本议案已经公司董事会战略与风险管理委员会审议通过。
   详见本公司2025年5月23日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限
健康元药业集团                               九届董事会十次会议
公司关于控股子公司丽珠集团拟收购越南IMP公司股权的公告》（临2025-044）。
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  二、审议并通过《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》
  经公司三分之一以上董事推举董事会审议，同意选举沈小旭女士为公司第九届董
事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满日止。
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  三、审议并通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
  经公司三分之一以上董事推举董事会审议，同意选举沈小旭女士为公司第九届董
事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满
日止。
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  四、审议并通过《关于选举公司董事会战略与风险管理委员会委员的议案》
  经公司三分之一以上董事推举董事会审议，同意选举沈小旭女士为公司第九届董
事会战略与风险管理委员会委员，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期
届满日止。
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  五、审议并通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》
  经公司董事会薪酬与考核委员会选举董事会审议，同意由独立董事沈小旭女士担
任第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员。
  本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  特此公告。
                              健康元药业集团股份有限公司
                                  二�二五年五月二十三日