每周股票复盘：超卓航科（688237）召开股东会并修订多项治理制度

截至2025年7月18日收盘，超卓航科（688237）报收于30.46元，较上周的29.59元上涨2.94%。本周，超卓航科7月17日盘中最高价报30.95元。7月16日盘中最低价报28.86元。超卓航科当前最新总市值27.29亿元，在航空装备板块市值排名44/46，在两市A股市值排名4560/5149。

本周关注点

• 公司公告汇总：超卓航科将于2025年8月7日召开第五次临时股东会，审议多项议案。
• 公司公告汇总：公司修订和制定了多项治理制度，包括《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等。
• 公司公告汇总：超卓航科计划使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理。

公司公告汇总

超卓航科关于召开2025年第五次临时股东会的通知

湖北超卓航空科技股份有限公司将于2025年8月7日14点召开2025年第五次临时股东会，会议地点为湖北省襄阳市高新区台子湾路118号公司一楼会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月7日9:15-15:00。会议审议议案包括关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案，选举公司第四届董事会非独立董事和独立董事。非独立董事候选人包括李光平、蒋波哲、郭霖、陈��和孙继光，独立董事候选人包括黄亿红、周洁和赵升吨。上述议案已由公司第三届董事会第三十六次会议审议通过并于2025年7月19日在上海证券交易所网站披露。会议出席对象包括股权登记日登记在册的公司股东、公司董事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。登记时间为2025年8月5日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00，登记地点为襄阳市高新区台子湾路118号公司三楼证券部。

超卓航科关于修订、制定部分治理制度的公告

湖北超卓航空科技股份有限公司于2025年7月18日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了关于修订、制定部分治理制度的议案。修订和制定的原因是根据相关法律法规及公司章程规定，结合公司实际情况，对《内部审计管理制度》进行了修订，同时为完善公司治理结构，促进规范运作，制定了若干治理制度。具体修订和制定的制度包括：《内部审计管理制度》（2025年7月修订）、《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》（2025年7月制定）、《董事、高级管理人员持股及变动管理制度》（2025年7月制定）、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025年7月制定），以及《董事、高级管理人员离职管理制度》（2025年7月制定）。其中，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》需提交股东会审议。修订和制定的制度全文披露于上海证券交易所网站，敬请投资者查阅。

超卓航科关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

湖北超卓航空科技股份有限公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币1.5亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品，产品期限不超过十二个月。资金来源为公司首次公开发行的募集资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用。公司审计委员会、保荐机构均发表同意意见，本议案无需提交股东会审议。公司将严格按照相关规定控制风险，确保资金安全。公司募集资金总额为人民币92448.22万元，扣除费用后实际募集资金净额为人民币80857.59万元。截至2025年6月30日，公司多个募投项目已结项，节余募集资金合计12532.45万元。公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，保障股东利益。

独立董事提名人声明与承诺（黄亿红）

提名人李光平提名黄亿红为湖北超卓航空科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任公司第四届董事会独立董事候选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系。被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。被提名人任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公务员法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公司章程等相关规定。被提名人具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系等情形。被提名人无不良记录，最近36个月内未受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚，未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查，未受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评，不存在重大失信等不良记录。被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被解除职务的人员。被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在公司连续任职未超过六年。被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，是会计专业副教授并具备注册会计师资格证书，且在会计专业岗位有5年以上全职工作经验。被提名人已经通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，本提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。本提名人已经根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号――规范运作》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

超卓航科关于董事会换届选举的公告

湖北超卓航空科技股份有限公司第三届董事会任期即将届满，根据相关规定，公司开展董事会换届选举工作。李光平提名李光平、蒋波哲、郭霖、陈��为第四届董事会非独立董事候选人，黄亿红、周洁、赵升吨为独立董事候选人；某国家产业投资基金提名孙继光为非独立董事候选人。提名委员会审核认为，上述候选人符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格，提名方式及程序合法有效。第三届董事会第三十六次会议审议通过了相关议案，将提交2025年第五次临时股东会审议。新一届董事任期自股东会审议通过之日起三年。在股东会审议通过前，第三届董事会将继续履行职责。第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对此表示感谢。附件包括各董事候选人的详细简历。

独立董事候选人声明与承诺（黄亿红）

本人黄亿红，已充分了解并同意由提名人李光平先生提名为湖北超卓航空科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响担任公司独立董事独立性的关系。本人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等必需工作经验。任职资格符合《公司法》、《公务员法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则等要求。本人具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职人员及其直系亲属等情形。无最近36个月内受中国证监会行政处罚或刑事处罚等不良记录。本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被解除职务的人员。包括公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在公司连续任职未超过六年。本人具备较丰富的会计专业知识和经验，是会计专业副教授并具备注册会计师资格证书，且在会计专业岗位有5年以上全职工作经验。本人已经参加培训，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。本人不存在影响独立董事诚信或其他影响任职资格的情况。本人已经通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，与提名人不存在利害关系。本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，将遵守法律法规，接受上海证券交易所的监管，作出独立判断，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。如任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，将按规定辞去独立董事职务。特此声明。声明人：黄亿红2025年7月18日。

独立董事候选人声明与承诺（赵升吨）

本人赵升吨，已充分了解并同意由提名人李光平先生提名为湖北超卓航空科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响担任公司独立董事独立性的关系。本人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等经验。任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则等要求。本人具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职人员及其直系亲属等情形。无最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚等不良记录。本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被解除职务的人员。包括公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在公司连续任职未超过六年。本人已经参加培训并取得证券交易所认可的培训证明材料。本人不存在影响独立董事诚信或其他影响任职资格的情况。本人已经通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，与提名人不存在利害关系。本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，将遵守法律法规，确保有足够时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司及其主要股东、实际控制人等影响。如任职后出现不符合独立董事任职资格情形，将按规定辞去独立董事职务。特此声明。声明人：赵升吨，2025年7月18日。

独立董事候选人声明与承诺（周洁）

本人周洁，已充分了解并同意由提名人李光平先生提名为湖北超卓航空科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响担任公司独立董事独立性的关系。本人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所需工作经验。任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则等要求。本人具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职人员及其直系亲属等情形。无最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚等不良记录。不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被解除职务的人员。兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在公司连续任职未超过六年。已经参加培训并取得证券交易所认可的培训证明材料。不存在影响独立董事诚信或其他影响任职资格的情况。已经通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，与提名人不存在利害关系。完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，将遵守法律法规，接受上海证券交易所的监管，作出独立判断，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。如任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，将按规定辞去独立董事职务。声明人：周洁，2025年7月18日。

独立董事提名人声明与承诺（周洁）

提名人李光平提名周洁为湖北超卓航空科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任公司第四届董事会独立董事候选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系。被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。被提名人任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公务员法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公司章程等相关规定。被提名人具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系等情形。被提名人无最近36个月内受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚等不良记录。被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被解除职务的人员。包括公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在公司连续任职未超过六年。被提名人不存在影响独立董事诚信或其他影响任职资格的情况。被提名人已经通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，本提名人与被提名人不存在利害关系或其他可能影响独立履职情形的密切关系。本提名人已经根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号――规范运作》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

独立董事提名人声明与承诺（赵升吨）

提名人李光平提名赵升吨为湖北超卓航空科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职情况及有无重大失信等不良记录。被提名人已书面同意出任公司第四届董事会独立董事候选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系。被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已参加培训取得证券交易所认可的培训证明。被提名人任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则及公司章程等相关规定。被提名人具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职的人员及其直系亲属、持有公司已发行股份1%以上的自然人股东及其直系亲属等情形。被提名人无最近36个月内受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚等不良记录。被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被解除职务的人员。被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在公司连续任职未超过六年。被提名人不存在影响独立董事诚信或其他影响任职资格的情况。被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查。提名人保证上述声明真实、完整和准确。提名人：李光平，2025年7月18日。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025年7月制定）

湖北超卓航空科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度旨在完善薪酬管理，建立激励约束机制，调动工作积极性，提升经营效益和管理水平。制度适用于公司全体董事及高级管理人员，包括非独立董事、独立董事、职工代表董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等。薪酬确定遵循公司规模与业绩、外部同行业水平、责权利对等、公司长远利益、激励与约束并重等原则。薪酬与考核委员会负责制定考核标准、薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。人力资源部、财务部等部门配合具体实施。薪酬构成方面，独立董事领取固定津贴，非独立董事按具体职务领取薪酬，高级管理人员按职务领取薪酬。薪酬按月发放，绩效奖金根据考核周期发放，均为税前收入。离任者按实际任期和绩效计算绩效奖金。若发生经营决策失误等情形，董事会可减少或不予发放绩效薪酬或津贴。薪酬调整依据同行业水平、通胀、公司盈利状况、发展战略或结构调整、个人岗位或职务变化等因素。制度自股东会审议通过之日起实施，由董事会负责解释。

《董事、高级管理人员持股及变动管理制度》（2025年7月制定）

湖北超卓航空科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度。该制度旨在加强对董事和高级管理人员所持股份及其变动的管理，依据《公司法》《证券法》等相关法律法规制定。制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理。董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉有关法律法规，不得进行违法违规交易。制度规定了多种情况下不得转让股份的情形，例如公司股票上市交易之日起一年内、离职后半年内等。此外，董事和高级管理人员在特定期间内不得买卖本公司股票，如年度报告、半年度报告公告前15日内等。制度还明确了董事和高级管理人员每年转让股份的比例限制，不得超过其所持股份总数的25%。公司董事会秘书负责管理董事和高级管理人员的身份及所持股份的数据和信息，并统一办理个人信息的网上申报。董事和高级管理人员应在规定时间内向上海证券交易所报告并披露减持计划。制度还规定了违规交易的处理措施，包括公司董事会收回收益等。该制度自公司董事会审议通过之日起生效。

《内部审计管理制度》（2025年7月修订）

湖北超卓航空科技股份有限公司内部审计管理制度旨在加强公司内部管理和控制，确保管理层行为合法合规，保护投资者权益，提高运营效率。制度依据相关法律法规制定，涵盖内部控制、审计机构和人员、职责权限、具体审计措施、信息披露及奖惩责任等方面。公司设立审计委员会和内审部，内审部对董事会负责并向审计委员会报告工作，确保审计独立性。内审部主要职责包括检查评估内部控制有效性、审计财务信息真实性、协助建立反舞弊机制、定期报告审计进展和发现的重大问题等。审计范围涵盖公司经营活动的所有业务环节，如销货、采购、资金管理等。内审部需每年向审计委员会提交内部控制评价报告，至少每半年检查重大事件实施情况。审计委员会根据内审报告对公司内部控制有效性出具评估意见并向董事会报告。公司应在披露年度报告时同步披露内部控制评价报告和会计师事务所的内部控制审计报告。对内部审计工作中表现突出的人员给予奖励，对违规行为进行处罚。本制度适用于公司及其下属子公司，自董事会决议通过之日起实施。

中航证券有限公司关于湖北超卓航空科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中航证券有限公司作为湖北超卓航空科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据相关法律法规要求，就超卓航科使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币92,448.22万元，扣除费用后实际募集资金净额为80,857.59万元。截至2025年6月30日，公司多个募投项目已结项，节余募集资金合计12,532.45万元。公司计划使用不超过1.5亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型产品，期限不超过12个月。此举旨在提高募集资金使用效率，增加公司收益。公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了该议案，决议有效期为12个月。公司将严格按照相关规定管理和使用资金，确保资金安全，并及时披露相关信息。保荐机构认为该事项符合相关法律法规，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响公司日常经营活动，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

国泰海通证券股份有限公司关于湖北超卓航空科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国泰海通证券股份有限公司作为湖北超卓航空科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据相关法律法规要求，就超卓航科使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币92,448.22万元，扣除费用后实际募集资金净额为80,857.59万元。截至2025年6月30日，公司多个募投项目已结项，合计节余募集资金12,532.45万元。公司计划在不影响正常经营的前提下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高使用效率。公司将使用最高不超过人民币1.5亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品，产品期限不超过十二个月。资金来源为公司首次公开发行的募集资金，决议有效期为自第三届董事会第三十六次会议审议通过之日起12个月内。公司将严格按照相关法律法规要求，及时披露现金管理的具体情况，确保资金安全。公司董事会授权董事长及相关人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。此举旨在提高募集资金使用效率，增加公司收益，为股东获取更多回报。

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