(原标题:第二届监事会第二十四次会议决议公告)
证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2025-060 科兴生物制药股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议公告。会议于2025年8月14日以现场方式召开,应出席监事3人,实际出席监事3人,由监事会主席江海燕主持。
会议审议通过四个议案:一是《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》,监事会认为此举基于募投项目建设需要,符合募集资金使用计划,有利于募投项目顺利实施。二是《关于开展2025年度外汇衍生品交易业务的议案》,监事会认为此举可提高公司应对外汇波动风险能力,防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响,同意使用不超过7,500万元人民币或等值外币开展外汇衍生品业务。三是《关于签署关联交易协议补充协议的议案》,监事会认为签署补充协议符合相关法律法规规定,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响。四是《关于公司拟发行科技创新债券的议案》,监事会认为此举符合公司及全体股东整体利益。
科兴生物制药股份有限公司监事会 2025年8月16日
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