（原标题：金能科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告）
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2025-076 债券代码：113545 债券简称：金能转债
金能科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2025...
（原标题：金能科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告）
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2025-076 债券代码：113545 债券简称：金能转债
金能科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2025年8月15日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，应参加会议并表决的董事11名，实际参加会议并表决的董事11名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。
会议审议并通过了三项议案：一是《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果为同意11票，反对票0票，弃权0票，认为报告所披露的信息真实、准确、完整；二是《关于2025年半年度利润分配的议案》，表决结果为同意11票，反对票0票，弃权0票，同意公司2025年半年度利润分配方案，该议案需提交2025年第四次临时股东会审议；三是《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》，表决结果为同意11票，反对票0票，弃权0票，同意召开2025年第四次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。
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