（原标题：第十一届董事会第十九次会议决议公告）
居然智家新零售集团股份有限公司第十一届董事会第十九次会议于2025年8月14日以通讯形式召开，会议应出席董事11人，实际出席11人。会议审议通过了四项议案并决定召开2025年第二次临时股东大...
（原标题：第十一届董事会第十九次会议决议公告）
居然智家新零售集团股份有限公司第十一届董事会第十九次会议于2025年8月14日以通讯形式召开，会议应出席董事11人，实际出席11人。会议审议通过了四项议案并决定召开2025年第二次临时股东大会。
第一项议案为调整公司及子公司2025年度担保额度内担保方式，同意增加公司及下属其他子公司为居然智能提供担保，担保额度仍为70,000万元。第二项议案为公司子公司对外担保，居然智能及其下属子公司为购车客户提供连带责任保证担保，担保总额不超过4,000万元。第三项议案为聘任王鹏先生为公司副总裁，分管新零售运营管理中心工作，任期至第十一届董事会任期届满。第四项议案为调整公司内部组织结构设置，增设工程管理部，职能部门由七个增加为八个。
会议还审议通过了关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案，定于2025年9月1日14:00召开，审议关于调整公司及子公司2025年度担保额度内担保方式的议案。备查文件包括董事会决议、独立董事专门会议决议、审计委员会决议及提名和薪酬考核委员会决议。
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