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昊创瑞通: 关于召开2025年第二次临时股东会的通知内容摘要
(原标题:关于召开2025年第二次临时股东会的通知) 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司将于2025年12月24日召开2025年第二次临时股东会,会议由董事会召集,采用现场表决与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年12月18日,现场会议地点位于北京市丰台区金泽西路2号院1号楼平安金融中心A座908会议室。会议审议《关于2025年中期利润分配预案的议案》和《关于2026年度担保额度预计暨接受关联方担保的议案》,其中后者涉及关联交易,关联股东需回避表决。中小投资者表决将单独...
作者:admin 日期:2025.12.09 分类:八卦语录 49 -
普冉股份: 普冉半导体(上海)股份有限公司关于收购珠海诺亚长天存储技术有限公司31%股权进展暨完成工商变更登记公告内容摘要
(原标题:普冉半导体(上海)股份有限公司关于收购珠海诺亚长天存储技术有限公司31%股权进展暨完成工商变更登记公告) 普冉半导体(上海)股份有限公司于2025年11月17日召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过收购珠海诺亚长天存储技术有限公司31%股权的议案。近日,诺亚长天已完成股权转让的工商变更登记手续,取得新换发的《营业执照》。本次变更后,公司直接持有诺亚长天51%股权,诺亚长天成为公司控股子公司。...
作者:admin 日期:2025.12.09 分类:八卦语录 46 -
华图山鼎: 关于召开2025年第三次临时股东大会通知的补充公告内容摘要
(原标题:关于召开2025年第三次临时股东大会通知的补充公告) 华图山鼎设计股份有限公司补充披露2025年第三次临时股东大会拟审议的独立董事候选人简历。褚峰先生,1971年出生,中共党员,具有高级管理人员工商管理硕士学位,曾任职于共青团中央及多家企业,未持有公司股份,与控股股东及其他董监高无关联关系。姚刚先生,1973年出生,博士,具备独立董事任职资格,拥有注册会计师等专业资质,现任多家公司执行董事及独立董事,未持有公司股份,与公司各方无关联关系。两人均符合董事任职条件。...
作者:admin 日期:2025.12.09 分类:八卦语录 47 -
普冉股份: 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明内容摘要
(原标题:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明) 普冉半导体(上海)股份有限公司拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买珠海诺亚长天存储技术有限公司49%股权。公司已就本次交易进行内幕信息知情人登记,取得控股股东及交易对方原则性同意,并签署附生效条件的框架协议。董事会已审议本次交易预案,独立董事发表审核意见。本次交易尚需审计、评估完成后提交董事会、股东会审议,并获交易所审核通过及证监会注册。公司及全体董事声明提交的法律文件合法有效,不...
作者:admin 日期:2025.12.09 分类:八卦语录 43 -
深圳能源: 关于召开2025年第三次临时股东会的通知内容摘要
(原标题:关于召开2025年第三次临时股东会的通知) 深圳能源集团股份有限公司将于2025年12月24日召开2025年第三次临时股东会,会议由公司董事会召集,现场会议时间为当日15:00,网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年12月17日。会议审议事项包括关于公司符合公开发行公司债券条件的议案、关于公开发行公司债券的议案(需逐项表决,共12项子议案),以及提请股东会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案。股东可通过现场或网络投票方式参会。...
作者:admin 日期:2025.12.09 分类:八卦语录 45 -
海安集团: 独立董事制度内容摘要
(原标题:独立董事制度) 海安橡胶集团股份公司制定独立董事制度,明确独立董事的任职资格、提名、选举、更换及职责等内容。独立董事应具备独立性,不得与公司及其主要股东存在利害关系,人数不少于董事会人数的三分之一,其中至少一名为会计专业人士。独立董事每届任期不超过六年,连任不得超过两届。制度规定独立董事在董事会决策、监督制衡、专业咨询等方面的作用,并明确其履职保障措施。...
作者:admin 日期:2025.12.09 分类:八卦语录 47 -
首航新能: 关于选举职工代表董事的公告内容摘要
(原标题:关于选举职工代表董事的公告) 深圳市首航新能源股份有限公司于2025年12月8日召开职工代表大会,选举龚书玄先生为第二届董事会职工代表董事,任期至本届董事会任期届满。龚书玄先生原为非职工代表董事,现变更为职工代表董事,其任职符合相关法律法规及公司章程规定。公司董事会成员及专门委员会构成不变,兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一。龚书玄先生间接持有公司股份1,053,197股,与控股股东、实际控制人及其他董监高无关联关系,未受过行政处罚或纪律处...
作者:admin 日期:2025.12.09 分类:八卦语录 47 -
惠城环保: 关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知内容摘要
(原标题:关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知) 青岛惠城环保科技集团股份有限公司将于2025年12月24日召开2025年第三次临时股东大会,会议采取现场表决与网络投票相结合的方式,股权登记日为2025年12月17日。会议审议事项包括变更注册资本并修订《公司章程》、制定及修订公司部分治理制度、控股股东及其一致行动人向公司提供借款暨关联交易、董事会换届选举非独立董事和独立董事等议案。其中,部分议案需特别决议通过,关联股东需回避表决,独立董事候选人任职资格需经深交所审...
作者:admin 日期:2025.12.09 分类:八卦语录 47 -
海伦钢琴: 2025-040关于拟变更会计师事务所的公告内容摘要
(原标题:2025-040关于拟变更会计师事务所的公告) 海伦钢琴拟聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,取代原聘任的中汇会计师事务所。公司2024年度财务报告审计意见为无保留意见。本次变更系为保障2025年度审计工作及时性,适应公司未来发展需要,且已与前后任会计师事务所充分沟通。审计委员会、董事会、监事会均无异议,议案将提交股东大会审议。中审亚太会计师事务所具备执业资质,2025年度审计费用预计为60万元,与上年持平。...
作者:admin 日期:2025.12.09 分类:八卦语录 45 -
鲁抗医药: 鲁抗医药关于获得政府补助的公告内容摘要
(原标题:鲁抗医药关于获得政府补助的公告) 山东鲁抗医药股份有限公司近日获得山东省财政厅关于中央污染防治的政府补助资金,金额为14,360,000.00元,占公司2024年度经审计净利润的3.52%。该补助属于与资产相关的政府补助,预计对公司2025年度利润产生一定积极影响。具体会计处理及年度损益影响以审计机构最终确认结果为准。...
作者:admin 日期:2025.12.09 分类:八卦语录 45






