湖南白银: 湖南白银股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：002716    证券简称：湖南白银        公告编号：2025-026
            湖南白银股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
     特别提示：
议。
     一、会议召开和出席情况
   现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午
   网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为 2025 年 5 月 9 日上午 9:15―9:25，9：30-11：
投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日 9:15 至 2025 年 5 月 9
日 15：00 的任意时间。
道 1 号湖南白银 316 会议室;
   本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》、
  《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会
议的表决程序和表决结果合法有效。
  （一）股东出席的总体情况
  通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 462 人 ， 代 表 股 份
               占公司有表决权股份总数的 37.6653％。
  其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 981,673,530
股，占公司有表决权股份总数的 34.7730％。
  通过网络投票的股东 458 人，代表股份 81,650,013 股，
占公司有表决权股份总数的 2.8922％。
  中小股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的中小股东 458 人，代表股份
  其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
  通过网络投票的中小股东 458 人，代表股份 81,650,013
股，占公司有表决权股份总数的 2.8922％。
  （二）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等出
席了本次会议，会议由公司董事长李光梅女士主持。
  二、提案审议表决情况
  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
对会议提案进行了表决。所表决提案均经公司第六届董事会
第九次会议、第六届董事会第十次会议和第六届监事会第五
次会议审议通过，
       具体内容详见 2025 年 3 月 12 日刊登于《证
券时报》
   、《证券日报》、
          《中国证券报》、
                 《上海证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会
第九次会议决议公告》、2025 年 4 月 10 日公司刊登于《证券
时报》、
   《证券日报》、
         《中国证券报》、
                《上海证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第
十次会议决议公告》与《第六届监事会第五次会议决议公告》
中的相关内容。本次股东大会审议了以下提案：
   （一）
     《关于审议〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
   总表决情况：同意 1,061,332,081 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 99.8127％；反对 1,349,200 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1269％；弃权
                         ，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0604％。
   中小股东总表决情况：同意 79,658,551 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5610％；反对
总数的 1.6524％；弃权 642,262 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股）
     ，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.7866％。
   会议审议通过该议案。
   （二）
     《关于审议〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》
   总表决情况：同意 1,061,331,271 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 99.8126％；反对 1,349,600 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1269％；弃权
                         ，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0604％。
   中小股东总表决情况：同意 79,657,741 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5600％；反对
总数的 1.6529％；弃权 642,672 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股）
     ，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.7871％。
   会议审议通过该议案。
   （三）《关于审议〈2024 年年度报告全文及其摘要〉的
议案》
   总表决情况：同意 1,061,872,350 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 99.8635％；反对 1,282,800 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1206％；弃权
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0158％。
   中小股东总表决情况：同意 80,198,820 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2227％；反对
总数的 1.5711％；弃权 168,393 股（其中，因未投票默认弃
权 45,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.2062％。
   会议审议通过该议案。
   （四）
     《关于审议〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议
案》
  总表决情况：同意 1,061,828,716 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 99.8594％；反对 1,317,634 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1239％；弃权
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0167％。
  中小股东总表决情况：同意 80,155,186 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1692％；反对
总数的 1.6138％；弃权 177,193 股（其中，因未投票默认弃
权 48,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.2170％。
  会议审议通过该议案。
     （五）
       《关于审议〈公司 2025 年度财务预算方案〉的议
案》
  总表决情况：同意 1,061,702,216 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 99.8475％；反对 1,443,034 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1357％；弃权
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0168％。
  中小股东总表决情况：同意 80,028,686 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0143％；反对
总数的 1.7673％；弃权 178,293 股（其中，因未投票默认弃
权 13,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.2184％。
  会议审议通过该议案。
  （六）《关于审议〈公司 2025 年度投资计划〉的议案》
  总表决情况：同意 1,061,705,770 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 99.8479％；反对 1,413,900 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1330％；弃权
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0192％。
  中小股东总表决情况：同意 80,032,240 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0186％；反对
总数的 1.7317％；弃权 203,873 股（其中，因未投票默认弃
权 13,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.2497％。
  会议审议通过该议案。
  （七）《关于〈公司 2024 年度利润分配预案〉的议案》
  总表决情况：同意 1,060,993,647 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 99.7809％；反对 2,204,723 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2073％；弃权
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0118％。
  中小股东总表决情况：同意 79,320,117 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1465％；反对
总数的 2.7002％；弃权 125,173 股（其中，因未投票默认弃
权 13,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1533％。
  会议审议通过该议案。
  （八）
    《关于公司 2025 年度向银行等金融或非金融机构
申请综合授信的议案》
  总表决情况：同意 1,061,198,861 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 99.8002％；反对 1,951,589 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1835％；弃权
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0163％。
  中小股东总表决情况：同意 79,525,331 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3978％；反对
总数的 2.3902％；弃权 173,093 股（其中，因未投票默认弃
权 13,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.2120％。
  会议审议通过该议案。
  （九）
    《关于公司及子公司 2025 年度开展商品期货套期
保值业务的议案》
  总表决情况：同意 1,060,985,551 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 99.7801％；反对 2,160,489 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2032％；弃权
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0167％。
  中小股东总表决情况：同意 79,312,021 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1366％；反对
总数的 2.6460％；弃权 177,503 股（其中，因未投票默认弃
权 13,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.2174％。
  会议审议通过该议案。
  （十）《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
  总表决情况：同意 238,560,669 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 99.1054％；反对 2,000,523 股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8311％；弃权
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0635％。
  中小股东总表决情况：同意 79,496,697 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3627％；反对
总数的 2.4501％；弃权 152,793 股（其中，因未投票默认弃
权 13,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1871％。
  会议审议通过该议案。
  （十一）《关于审议〈湖南白银股份有限公司股东分红
回报规划(2025-2027)〉的议案》
  总表决情况：同意 1,061,307,761 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 99.8104％；反对 1,876,289 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1765％；弃权
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0131％。
  中小股东总表决情况：同意 79,634,231 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5312％；反对
总数的 2.2980％；弃权 139,493 股（其中，因未投票默认弃
权 13,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1708％。
  会议审议通过该议案。
  （十二）《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分
之一的议案》
  总表决情况：同意 1,060,733,327 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 99.7564％；反对 2,376,923 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2235％；弃权
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0201％。
  中小股东总表决情况： 同意 79,059,797 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8277％；反对
总数的 2.9111％；弃权 213,293 股（其中，因未投票默认弃
权 13,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.2612％。
  会议审议通过该议案。
     （十三）
        《关于修订〈对外投资管理制度（暂行）〉的议
案》
  总表决情况：同意 1,060,944,816 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 99.7763％；反对 2,200,034 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2069％；弃权
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0168％。
  中小股东总表决情况：同意 79,271,286 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0867％；反对
总数的 2.6945％；弃权 178,693 股（其中，因未投票默认弃
权 13,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.2189％。
  会议审议通过该议案。
     （十四）
        《关于审议〈关联交易管理制度（暂行）〉的议
案》
  总表决情况：同意 1,061,691,850 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 99.8465％；反对 1,435,400 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1350％；弃权
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0185％。
  中小股东总表决情况：同意 80,018,320 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0016％；反对
总数的 1.7580％；弃权 196,293 股（其中，因未投票默认弃
权 13,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.2404％。
  会议审议通过该议案。
  三、律师出具的法律意见
大会的召集、召开程序符合《公司法》、
                 《股东会规则》等法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东
大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股
东大会不涉及增加临时提案事项；本次股东大会的表决程序
及表决结果合法有效。
  四、备查文件
决议》；
                  。
  特此公告。
                湖南白银股份有限公司董事会