（原标题：第三届董事会第九次会议决议公告）
证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-046
无锡市金杨新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议于2025年7月11日召开，会议由杨建林召集并主持，应到董事9人，实到...
（原标题：第三届董事会第九次会议决议公告）
证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-046
无锡市金杨新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议于2025年7月11日召开，会议由杨建林召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过三项议案：
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审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用12,500万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.90％。该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。
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审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超过30,000万元闲置募集资金和不超过15,000万元自有资金进行现金管理，使用期限自2025年7月31日起12个月内有效，资金可循环滚动使用。该议案亦需提交公司2025年第四次临时股东会审议。
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审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，同意于2025年7月28日下午15：00在公司会议室召开2025年第四次临时股东会，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
会议的召集、召开及表决符合相关法律法规及公司章程的规定。
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