浙江建投: 第四届监事会第三十五次会议决议公告

admin 2025-05-22 23:05:28 阅读:26 评论:0

证券代码：002761 证券简称：浙江建投公告编号：2025-053 浙江省建设投资集团股份有限公司本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投公告编号：2025-053
浙江省建设投资集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
事会第三十五次会议在浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号建投大厦会议室以现场结合通
讯形式召开。会议通知及会议补充通知已分别于 2025 年 5 月 15 日、2025 年 5 月 21 日
以专人通知、电子邮件方式送达各位监事。应参加本次会议表决的监事 3 人，实际参加本
次会议表决的监事 3 人，会议由监事会主席叶秀昭先生主持。本次会议的召集、召开程序
均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：
一、审议通过了《关于变更专项审计签字注册会计师及相关事项的议案》
公司拟通过发行股份的方式向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）
购买其所持有的浙江省一建建设集团有限公司、浙江省二建建设集团有限公司、浙江省三
建建设集团有限公司（以下简称“浙江三建”，与浙江省一建建设集团有限公司、浙江省
二建建设集团有限公司合称“标的公司”）的少数股权，同时拟向浙江省国有资本运营有
限公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。为本次交易，天健会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）对标的公司进行了审计，以 2024 年 12 月 31
日为基准日，分别出具了《审计报告》（天健审〔2025〕8224 号）、《审计报告》（天
健审〔2025〕8144 号）、《审计报告》（天健审〔2025〕8019 号）。前述审计报告已
经公司第四届董事会第四十八次会议、第四届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议、
第四届监事会第三十三次会议以及 2024 年度股东大会审议通过。
近日，公司收到天健《关于变更签字注册会计师的函》，鉴于天健内部工作调整，拟
将浙江三建《审计报告》（天健审〔2025〕8019 号）签字注册会计师调整为孙敏、童贤，
并以 2024 年 12 月 31 日为基准日，就浙江三建更新出具《审计报告》（天健审〔2025〕
本议案属于关联交易事项，关联监事赵珏回避对本议案的表决。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事赵珏回避表决。
特此公告
浙江省建设投资集团股份有限公司
监事会
二零二五年五月二十二日