善水科技: 第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：301190      证券简称：善水科技          公告编号：2025-028
              九江善水科技股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
  九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会
议于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知
于 2025 年 6 月 10 日以电子邮件、电话等方式发出，会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名。本次会议由董事长黄国荣先生主持，公司监事、高级管理人员
列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规和《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  经全体董事认真审议，通过了以下议案：
  （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》
  公司于 2021 年首次公开发行股票投资建设项目“研发大楼建设项目”，截
至目前已实施完毕并达到预定可使用状态。为合理配置资金、提高募集资金使用
效率，经充分考虑公司的财务状况和经营情况等因素，公司拟对上述项目予以结
项，并将结余募集资金永久补充流动资金。
  具体内容详见公司于 2025 年 6 月 14 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-025）。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本项议案尚需提交公司股东大会审议。
  （二）审议通过《关于修订 及其附件的议案》
  为深入贯彻执行最新的法律法规，确保公司治理与监管规定同步更新，进一
步优化公司运作机制，提高公司治理水平，根据《公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号――创业板
上市公司规范运作》
        《上市公司章程指引》等最新法律法规、规范性文件的要求，
公司结合实际经营情况，对现行《公司章程》及其附件（《股东会议事规则》和
《董事会议事规则》）的部分条款进行了修订和完善，详细内容详见附件。《监
事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
   具体内容详见公司于 2025 年 6 月 14 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订 及其附件的公告》
（公告编号：2025-026）、《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本项议案尚需提交公司股东大会审议。
   （三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
   公司董事会提请召开 2025 年第一次临时股东大会，2025 年第一次临时股东
大会拟定于 2025 年 6 月 30 日召开。
   具体内容详见公司于 2025 年 6 月 14 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大
会的通知》（公告编号：2025-027）。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   三、备查文件
   特此公告。
                             九江善水科技股份有限公司董事会