湖北宜化: 第十届董事会第四十九次会议决议公告

证券代码：000422   证券简称：湖北宜化       公告编号：2025-070
    湖北宜化化工股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
第四十九次会议通知于 2025 年 6 月 9 日以书面、电话、电子邮件相
结合的形式发出。
式召开。
中，以通讯表决方式出席会议的董事 5 位，为杨继林先生、刘信光先
生、赵阳先生、郑春美女士、李强先生。
董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。
性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有
限公司董事会议事规则》的规定。
   二、董事会会议审议情况
   本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
   （一）审议通过了《关于变更注册地址及修订 的议案》。
   表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  本议案须提交公司股东会审议。
  《关于变更注册地址及修订 的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》。《湖北宜化化工股份有限公司章程（2025 年 6 月）》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  （二）审议通过了《关于制定、修订公司治理制度的议案》。
  表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  本次制度修订中原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规
则》，原《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管
理制度》更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管
理制度》。《股东会议事规则》《董事会议事规则》尚须提交公司股
东会审议，其余制度经本次董事会审议通过后生效实施。
  《股东会议事规则（2025 年 6 月）》《董事会议事规则（2025
年 6 月）》《董事会战略委员会工作细则（2025 年 6 月）》《董事
会审计委员会工作细则（2025 年 6 月）》《董事会提名委员会工作
细则（2025 年 6 月）》《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025
年 6 月）》《董事会秘书工作细则（2025 年 6 月）》《董事会向经
理层授权管理办法（2025 年 6 月）》《独立董事工作制度（2025 年
办法（2025 年 6 月）》《年报信息披露重大差错责任追究制度（2025
年 6 月）》《内幕信息知情人登记管理制度（2025 年 6 月）》《关
联交易管理制度（2025 年 6 月）》《对外担保管理制度（2025 年 6
月）》《投资者关系管理制度（2025 年 6 月）》《董事和高级管理
人员所持本公司股份及其变动管理办法（2025 年 6 月）》《募集资
金管理制度（2025 年 6 月）》《现金管理制度（2025 年 6 月）》《公
司债券募集资金管理与使用制度（2025 年 6 月）》《公司债券信息
披露管理制度（2025 年 6 月）》《债务融资工具信息披露管理办法
（2025 年 6 月）》《舆情管理制度（2025 年 6 月）》详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
   （三）审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。
   表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》第二百一十九
条规定，本议案无须提交公司股东会审议。
   《关于吸收合并全资子公司的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》。
   （四）审议通过了《关于拟注册及发行永续中期票据的议案》。
   同意向中国银行间市场交易商协会申请注册发行永续中期票据，
注册及发行总规模不超过人民币 20 亿元（含本数）。
   表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   本议案须提交公司股东会审议。
   《关于拟注册及发行永续中期票据的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》。
   （五）审议通过了《关于全资子公司拟公开挂牌转让内蒙古鄂尔
多斯联海煤业有限公司 1.718%股权的议案》。
   表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   《关于全资子公司拟公开挂牌转让内蒙古鄂尔多斯联海煤业有
限公司 1.718%股权的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
   （六）审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》。
   表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事卞平官、
郭锐、陈腊春、揭江纯、黄志亮回避了表决。
   本议案已经公司 2025 年第四次独立董事专门会议全票审议通过，
同意将该议案提交本次董事会审议。
   《关于出售资产暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》。独立董事专门会议决议详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
   （七）审议通过了《关于与湖北宜化集团财务有限责任公司续签
暨关联交易的议案》。
   表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事卞平官、
郭锐、陈腊春、揭江纯、黄志亮回避了表决。
   本议案已经公司 2025 年第四次独立董事专门会议全票审议通过，
同意将该议案提交本次董事会审议。
   本议案须提交公司股东会审议。
   《关于与湖北宜化集团财务有限责任公司续签
暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。独立董事专门
会议决议详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   （八）审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》。
   同意公司于 2025 年 6 月 30 日以现场表决与网络投票相结合的方
式召开 2025 年第四次临时股东会。
  表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》。
  三、备查文件
次会议决议；
  特此公告。
                      湖北宜化化工股份有限公司
                           董 事 会