（原标题：关于第三届董事会第十五次会议决议的公告）
浙江同星科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2025年6月20日在公司会议室召开，会议由董事长张良灿先生主持，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了多项议案。
首先，审议通...
（原标题：关于第三届董事会第十五次会议决议的公告）
浙江同星科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2025年6月20日在公司会议室召开，会议由董事长张良灿先生主持，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了多项议案。
首先，审议通过《关于变更注册资本、修订 及制定、修订公司部分制度的议案》，公司总股本由116,000,000股增至168,200,000股，注册资本相应增加至168,200,000元。董事会同意变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记，同时制定、修订多项管理制度，其中第1-10项子议案需提交股东大会审议。
其次，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对“冷链物流系统环保换热器及智能模块产业化项目”、“研发中心建设项目”进行结项，并将节余募集资金2,335.38万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专项账户。
再次，审议通过《关于部分募投项目延期及变更实施地点的议案》，同意将“轻商系统高效换热器产业化项目”达到预定可使用状态的日期延期至2027年5月18日，并变更实施地点。
最后，审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年7月9日下午14:30召开临时股东大会。
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