（原标题：第六届董事会第二十七次会议决议公告）
贵州振华新材料股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2025年8月14日下午在公司一楼会议室召开，会议由董事长侯乔坤先生召集和主持，7名董事全部出席，全体高级管理人员列席。会议符合相关法律...
（原标题：第六届董事会第二十七次会议决议公告）
贵州振华新材料股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2025年8月14日下午在公司一楼会议室召开，会议由董事长侯乔坤先生召集和主持，7名董事全部出席，全体高级管理人员列席。会议符合相关法律法规及公司章程规定，决议合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
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《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关文件。
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《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关文件。
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《关于对中国电子财务有限责任公司风险评估报告的议案》，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关文件。
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《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关文件。
特此公告。贵州振华新材料股份有限公司董事会2025年8月16日。
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