（原标题：新疆天业股份有限公司九届十三次董事会会议决议公告）
新疆天业股份有限公司九届十三次董事会会议于2025年8月15日召开，应到董事9名，实到董事9名。会议审议通过以下议案：
关于变更公司经营范围、注册资本并修订《公司章程...
（原标题：新疆天业股份有限公司九届十三次董事会会议决议公告）
新疆天业股份有限公司九届十三次董事会会议于2025年8月15日召开，应到董事9名，实到董事9名。会议审议通过以下议案：
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关于变更公司经营范围、注册资本并修订《公司章程》的议案。公司因“天业转债”转股，股份总数增加至1,707,362,663股，注册资本相应增加。同时，根据最新法律法规对公司章程进行修订。
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关于修订《股东大会议事规则》的议案，旨在规范公司行为，保证股东会依法行使职权。
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关于修订《董事会议事规则》的议案，进一步规范董事会的议事方式和决策程序。
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关于提请公司股东大会审议撤销公司监事会并废止《监事会工作细则》的议案，由董事会审计委员会行使监事会职权。
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关于特定事项公司部分豁免控股股东避免同业竞争承诺及控股股东出具新承诺的议案，关联董事回避表决。
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关于公司与控股股东签订《代为培育协议》的关联交易议案，关联董事回避表决。
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审议通过关于召开2025年第二次临时股东大会的议案，将于2025年9月1日召开，审议多项议案。
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