(原标题:关于第七届董事会第三十五次会议决议的公告)
证券代码:002370 证券简称:亚太药业 公告编号:2025-024 债券代码:128062 债券简称:亚药转债 浙江亚太药业股份有限公司第七届董事会第三十五次会议于2025年3月28日以通讯表决方式召开。会议应表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议审议通过了三项议案。一是关于换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案,提名宋凌杰、黄小明、宋令波、岑建维、徐炜及黄伟为非独立董事候选人。二是关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案,提名吕海洲、刘岳辉及蔡敏为独立董事候选人,其中独立董事候选人任职资格和独立性还需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。三是关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案,拟于2025年4月15日下午14:00召开。具体内容详见2025年3月29日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊载的相关公告。公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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