（原标题：本钢板材股份有限公司九届董事会三十四次会议决议公告）
股票代码：000761 200761股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-010 债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司九届董事会三十四...
（原标题：本钢板材股份有限公司九届董事会三十四次会议决议公告）
股票代码：000761 200761股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-010 债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司九届董事会三十四次会议于2025年3月28日以通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席8人。会议审议通过了以下议案：
- 审议通过《关于与关联方共同投资设立子公司的议案》，该议案属于关联交易事项，关联董事王东晖先生、唐耀武先生、刘振刚先生回避表决，表决结果为赞成5票，反对0票，弃权0票。
- 审议通过《2024年度合规工作报告》、《2024年度内控体系工作报告》和《2025年度重大经营风险预测评估报告》，三项议案均由董事会审计与风险管理委员会审议通过，表决结果均为赞成8票，反对0票，弃权0票。
- 审议通过《关于公司高级管理人员辞职的议案》，刘章满先生因工作调整辞去副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。
- 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任李志伟先生、魏春新先生为公司副总经理，表决结果为赞成8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。本钢板材股份有限公司董事会2025年3月29日。
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