中兴―沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东会未出现否决提案，未涉及变更以往股东会已通过的决
议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 24 日 14:50
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 7 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年
及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
本次股东会出席会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员
以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 125
名，代表股份 15,607,366 股，占公司有表决权股份总数的 2.8879%。
所律师为本次股东会做法律见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并
表决了如下议案：
采用累积投票方式进行选举，候选人数 6 人，应选人数 5 人，为
差额选举，具体表决情况如下：
获得选举票数 283,508,492 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 93.5524%。
中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：获得选举票数
表决结果：方铭显先生当选为第九届董事会非独立董事。
获得选举票数 283,521,634 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 93.5567%。
中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：获得选举票数
表决结果：唐贵林先生当选为第九届董事会非独立董事。
获得选举票数 283,525,530 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 93.5580%。
中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：获得选举票数
表决结果：屈大勇先生当选为第九届董事会非独立董事。
获得选举票数 283,526,836 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 93.5584%。
中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：获得选举票数
表决结果：白瑜女士当选为第九届董事会非独立董事。
获得选举票数 13,375 股，占出席会议有效表决权股份总数的
中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：获得选举票数
表决结果：范铁夫先生未当选。
获得选举票数 187,857,239 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 61.9893%。
中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：获得选举票数
表决结果：王鹏先生当选为第九届董事会非独立董事。
采用累积投票方式进行选举，候选人数 3 人，应选人数 3 人，为
等额选举，具体表决情况如下：
获得选举票数 264,396,755 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 87.2459%。
中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：获得选举票数
表决结果：吴凤君先生当选为第九届董事会独立董事。
获得选举票数 264,396,740 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 87.2459%。
中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：获得选举票数
表决结果：何海英先生当选为第九届董事会独立董事。
获得选举票数 264,405,642 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 87.2488%。
中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：获得选举票数
表决结果：蒋亚朋女士当选为第九届董事会独立董事。
表决结果：302,832,215 股同意，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9288%；121,722 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的
中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意 15,391,764
股，反对 121,722 股，弃权 93,880 股，同意占出席会议中小投资者
有效表决权股份的 98.6186%。
三、律师出具的法律意见
会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及
表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等
法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过
的决议合法有效。
四、备查文件
特此公告
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