希荻微电子集团股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四
次会议于 2025 年 7 月 24 日以通讯方式和书面方式发出通知，并于 2025 年 7 月
生主持，会议应参加表决的董事为 8 人，实际参加会议表决的董事为 8 人。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司
法》”）和《希荻微电子集团股份有限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》”）的有
关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会审议情况
会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
（一） 审议通过《关于 2024 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权
期行权条件成就的议案》
根据《2024 年股票期权激励计划（草案）》
（以下简称“本激励计划”）的相
关规定，公司本激励计划预留授予部分第一个行权期的行权条件已成就，本次可
行权的激励对象行权资格合法、有效，满足本激励计划预留授予部分第一个行权
期的行权条件；本次行权安排（包括行权期、行权条件等事项）符合相关法律、
法规和规范性文件的有关规定。同意符合行权条件的 7 名激励对象在规定的行权
期内采取自主行权的方式行权。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《希荻
微电子集团股份有限公司关于 2024 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行
权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025-058）。
（二） 审议通过《关于控股子公司重大事项提示的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《希荻
微电子集团股份有限公司关于控股子公司重大事项提示公告》（公告编号：
特此公告。
希荻微电子集团股份有限公司董事会
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