(原标题:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知)
南京腾亚精工科技股份有限公司将于2025年7月8日14:30召开2025年第二次临时股东大会,会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年7月8日9:15-15:00。会议地点为江苏省南京市江宁区至道路6号公司五楼会议室。股权登记日为2025年7月2日。
会议审议事项包括:修订公司章程、修订及制定公司部分治理制度、增加2025年度日常性关联交易预计额度、选举第三届董事会非独立董事和独立董事。其中,议案1.00、2.01、2.02为特别决议事项,需经出席股东大会的股东所持有表决权的2/3以上通过;议案3.00涉及关联交易,关联股东需回避表决。
登记方式包括现场登记、信函或传真登记,登记时间为2025年7月4日上午9:00-11:30,下午14:30-17:00。异地股东可通过信函或传真方式登记。会议相关材料备于现场,预计半天,与会股东费用自理。联系人:高隘,电话:025-52283866,传真:025-52174029,邮箱:gaoai@tengya.com。
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