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德冠新材: 提名与发展战略委员会工作制度内容摘要
(原标题:提名与发展战略委员会工作制度) 广东德冠薄膜新材料股份有限公司制定了董事会提名与发展战略委员会工作制度。该制度旨在规范公司董事、高级管理人员的选举及聘任,适应公司中长期发展战略和重大投资决策需求,完善公司治理结构。委员会由3名以上董事组成,其中独立董事需过半数,委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名并由董事会选举产生。委员会设主任委员1名,由独立董事担任,负责主持委员会工作。委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序,对人选及其任职资格进...
作者:admin 日期:2025.08.15 分类:八卦语录 35 -
海油工程: 海油工程第八届监事会第八次会议决议公告内容摘要
(原标题:海油工程第八届监事会第八次会议决议公告) 海洋石油工程股份有限公司第八届监事会第八次会议于2025年8月14日在天津市滨海新区召开,应到监事3人,实到3人,会议由监事会主席刘振宇主持。会议审议通过以下议案:一是关于对董事会编制的2025年半年度报告提出书面审核意见的议案,监事会认为半年报编制和审议程序合法合规,内容和格式符合相关规定,能客观反映公司上半年经营管理和财务状况;二是关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告,监事会认为募集资金存放与...
作者:admin 日期:2025.08.15 分类:八卦语录 29 -
德冠新材: 董事会秘书工作细则内容摘要
(原标题:董事会秘书工作细则) 广东德冠薄膜新材料股份有限公司发布《董事会秘书工作细则》,旨在规范董事会秘书行为,完善公司法人治理结构。细则指出,公司设董事会秘书一名,为高级管理人员,负责信息披露事务并与深圳证券交易所联络。董事会秘书需具备财务、管理和法律专业知识,且不得有《公司法》等规定的禁止情形。董事会秘书由董事会聘任或解聘,空缺期间由董事长或指定人员代行职责。细则明确了董事会秘书的职责,包括信息披露、投资者关系管理、会议筹备与记录、信息保密、培训董事和高管等。董事会秘...
作者:admin 日期:2025.08.15 分类:八卦语录 33 -
科兴制药: 第二届监事会第二十四次会议决议公告内容摘要
(原标题:第二届监事会第二十四次会议决议公告) 证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2025-060 科兴生物制药股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议公告。会议于2025年8月14日以现场方式召开,应出席监事3人,实际出席监事3人,由监事会主席江海燕主持。 会议审议通过四个议案:一是《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》,监事会认为此举基于募投项目建设需要,符合募集资金使用计划,有利于募投项目顺利实施。二是《关于开展2...
作者:admin 日期:2025.08.15 分类:八卦语录 42 -
德冠新材: 累积投票制实施细则内容摘要
(原标题:累积投票制实施细则) 广东德冠薄膜新材料股份有限公司累积投票制实施细则旨在完善公司法人治理结构,确保股东充分行使权利。根据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定。细则规定,选举2名及以上董事时,每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权,股东可集中或分散使用投票权。当单一股东及其一致行动人持股比例达30%及以上或选举2名及以上独立董事时,应采用累积投票制。董事候选人提名方面,现任董事会或持有1%以上股份的股东可提名非独立董事候选人,董事会或持有1%以上股份的股东...
作者:admin 日期:2025.08.15 分类:八卦语录 36 -
天士力: 天士力第九届监事会第8次会议决议公告内容摘要
(原标题:天士力第九届监事会第8次会议决议公告) 证券代码:600535 证券简称:天士力 编号:临 2025-051号 天士力医药集团股份有限公司第九届监事会第8次会议决议公告。本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。会议于2025年8月14日上午11:30以现场会议方式召开,应到监事5人,实到5人。会议由监事会主席邵金锋先生主持,审议通过了如下事项:1、《2025年半年度报告》...
作者:admin 日期:2025.08.15 分类:八卦语录 34 -
德冠新材: 公司章程内容摘要
(原标题:公司章程) 广东德冠薄膜新材料股份有限公司章程主要内容如下:公司注册资本为人民币133,333,600元,注册地址位于广东省佛山市顺德区顺峰山工业区。公司经营范围包括制造、销售工业用塑料薄膜、塑料薄膜后加工产品、塑胶原料等。公司股份采取股票形式,每股面值1元,股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。 章程规定了股东、董事、高级管理人员的权利和义务。股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部财产对公司债务承担责任。董事和高级管理人员需遵守忠实...
作者:admin 日期:2025.08.15 分类:八卦语录 35 -
昆药集团: 昆药集团十一届五次监事会决议公告内容摘要
(原标题:昆药集团十一届五次监事会决议公告) 证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2025-041号 昆药集团股份有限公司十一届五次监事会决议公告。本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆药集团股份有限公司于2025年8月14日以现场加线上会议方式召开公司十一届五次监事会会议。会议由监事会主席钟江先生召集并主持,应参加表决监事5人,实际参加表决5人,符合《公司法》...
作者:admin 日期:2025.08.15 分类:八卦语录 31 -
德冠新材: 互动易平台信息发布及回复内部审核制度内容摘要
(原标题:互动易平台信息发布及回复内部审核制度) 广东德冠薄膜新材料股份有限公司制定了互动易平台信息发布及回复内部审核制度。该制度旨在规范公司在互动易平台(http://irm.cninfo.com.cn)上的信息发布和投资者关系管理工作。公司指派专人及时查看并处理互动易平台的相关信息,确保回复投资者提问时充分、深入、详细,并注重诚信和平等对待所有投资者。 公司在互动易平台发布信息及回复提问时,必须保证信息真实、准确、完整和公平,不得使用夸大性、误导性语言,且不得替代法定...
作者:admin 日期:2025.08.15 分类:八卦语录 32 -
天鹅股份: 山东天鹅棉业机械股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告内容摘要
(原标题:山东天鹅棉业机械股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告) 证券代码:603029 证券简称:天鹅股份 公告编号:临 2025-019 山东天鹅棉业机械股份有限公司第七届监事会第十次会议于2025年8月15日在公司会议室以现场与通讯相结合的形式召开,会议通知与材料已于2025年8月13日以电子邮件形式发出。会议由监事会主席蒋庆增先生主持,应到监事3名,实到监事3名,监事陈燕女士以通讯方式参加。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规...
作者:admin 日期:2025.08.15 分类:八卦语录 25








